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Bitfinex否认涉嫌参与波兰洗钱案的指控

金色财经 · 04月11日 17:56
阅读 1087

Bitfinex正在驳斥有关它涉嫌参与波兰洗钱案的指控。



加密货币交易所Bitfinex近日表示,它向国际组织进行了“内部调查”,并没有发现其业务与被指控在哥伦比亚诈骗比利时政府和洗钱的两家空壳公司有任何关联。


该交易所写道,“根据所有现有的证据和信息得出的结论是,这些指控是不真实的和没有根据的。”


声明补充道:


“在存在争议的指控中,Bitfinex并没有像波兰媒体报道的那样,作为任何全球范围内司法调查的对象。有关当局没有发现任何理由来采用针对Bitfinex平台的声明。”


同样的,该平台报告称没有用户因为任何潜在的执法行动在登录账户或进行资金操作的时候出现问题。


据报道,本周早些时候欧洲警察通过两家空壳公司截获了一批非法资金,这两家公司被指控欺诈比利时政府并与“某大型加密货币线上交易所”合作,而并没有详细指出交易所名称。但有消息流传Bitfinex与这两家公司有所关联。目前相关消息还有待进一步确认。

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