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英国男子诈骗3600万美元比特币资产 已被引渡美国

Helen · 04月16日 13:48
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现年49岁的英国公民伦威克•哈多(Renwick Haddow)已经被美国联邦调查局从摩洛哥被引渡到了美国,他被指控通过旗下两家公司诈骗了3600万美元的比特币资产。据悉,伦威克•哈多将会在纽约南区法院接受审判。



引渡虚假比特币经纪人


早在去年七月,美国证券交易委员会(SEC)发现了伦威克•哈多利用自己控制的Bitcoin Store和Bar Works两家公司出售 “证券”给潜在投资者。之后,美国联邦调查局依据临时通缉令在摩洛哥将其抓捕。


美国证券交易委员会透露,伦威克•哈多通过电话销售方式欺诈潜在投资者,而且还向投资者提供了大量虚假信息、公司业务数据、以及其他重要事实。据称,伦威克•哈多已经转移了八成以上的Bitcoin Store公司资金,并利用Bar Works公司账户分别向他在毛里求斯和摩洛哥的账户转移了400万美元和100万美元。


最高可判入狱四十年


根据Bitcoin Shop公司向投资者提供的材料,他们自称拥有一个简单、安全的比特币持有和交易方式,并且已经获得了数百万美元的销售额。但根据美国证券交易委员会的调查发现,该公司根本没有任何实质性的业务,也没有任何销售额。举个例子,在2015年,Bitcoin Shop公司自称他们的银行账户收到约25万美元的付费用户收入,但其实根本没有这笔入账。不仅如此,还使用了“乔纳森•布莱克”假名字来隐藏自己对公司的控制,他还谎称在金融行业内拥有广泛的背景。


安德鲁•卡拉马瑞(Andrew M. Calamari)是美国证券交易委员会纽约区办事处负责人,他说道:


“伦威克•哈多利用这两家公司误导投资者,让他们相信有一批高水平的企业高管正在带领投资人迅速获利。但其实,伦威克•哈多从幕后控制着这些公司,而且他们远没有实现盈利。”


现在,伦威克•哈多被指控涉嫌两项诈骗罪,每项均可最高判罚二十年监禁,这意味着他最高可判入狱四十年。


 


文章翻自bitcoin.com



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来源:金色财经

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