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香港监管部门打击洗钱犯罪 密切监测加密货币交易平台

金色财经 · 05月02日 10:52
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香港财经事务及库务局(FSTB)于4月30日公布《洗钱与恐怖主义金融风险评估报告》,报告认为,像比特币这样的加密货币,并没有特别涉及任何一种金融犯罪。但是部分加密货币匿名买卖且不经过中央处理,本质上存在潜在的洗钱以及恐怖分子融资的风险。报告表示,香港目前现有的七台比特币ATM,分别位于五个地点,买卖双方身份均没有记录,无法进行追查。


除此以外,据消息称总部设在香港的比特币交易平台,其实香港使用的人并不多,香港特区政府在报告中表示,香港警务处和海关会一直在秘密监视他们的行动,报告指出,“虽然存在与风险投资相关的固有的ML/TF漏洞,到目前为止,没有任何对香港整体风险造成任何影响。”风险投资风险被评估为中低级。


报告中还提到了,加密货币交易当前缺乏法律法规监管,只有以法定货币进行服务才可以得到货币服务运营商许可。在庞氏骗局和网络犯罪中使用加密货币,特别是WannaCry的攻击,香港警方称,自2013年以来,已经收到167份与加密货币相关的案件,其中绝大部分为勒索软件,利用加密货币走私、洗钱的概率较低。但是香港监管机构会持续监测代币发行以及与加密货币相关的风险。


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