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打击非法汇款,委内瑞拉政府查封加密货币交易所银行账户

金融界 · 04月29日 12:25
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委内瑞拉政府行动Operation Paper Hands本周严打Intercash、Rapidcambio和Airtm三家被该国总检察长Tarek William Saab称为“非法汇款机构”的交易所,冻结了三家交易所合计1382个银行账户的超过7119.67亿该国法币玻利瓦尔(约合1060万美元)资金。



Saab解释说,Operation Paper Hands寻求打击造成非法挪用资金并传播汇率相关虚假信息的个人和企业,迄今已有112人被捕,检方将其中107人送上法庭。他暗示,已经要求查封247个银行账户,并通缉40人,搜捕104人。


以上三家交易所之中,Rapidcambio和Airtm都从事加密数字货币兑换玻利瓦尔的服务。前者支持兑换且允许用户用比特币、以太币、比特币现金、达世币、莱特币和瑞波币转款。后者支持Zcash、比特币、比特币现金、以太币、瑞波币、莱特币、门罗币、Dogecoin和Tether(USDT)兑换。


目前Rapidcambio已经关闭,其官网通知称遭到委政府“不公正的迫害”。


Saab称,这些交易所通过在海外注册的网站和Twitter以及其他社交网络运营,使用在美国、智利、厄瓜多尔和巴拿马开立的主银行账户,所以上述行动之影响了它们在委内瑞拉的业务。




郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。


来源:金融界

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