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日本金融服务管理局颁布“行政处罚令” 以警告数字货币交易所

bitcoin86 · 04月27日 16:01
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日本金融监管机构针对一个加密货币交易所进行了针对性的改进,原因是在现场检查后发现标准不够完善。交易所必须遵守并在下个月提交一份书面报告。



交易所受到惩罚


日本金融服务管理局(FSA)已经给另一个加密货币交易所发布了一项“行政处罚令”。周三,总部位于东京的Minnano Bitcoin收到了该机构的业务改进命令。该交易所网站称其英文名称为“Everybody’s Bitcoin Inc.”。


该命令在交易所向该机构提交系统风险管理报告,由FSA进行现场检查之后发出的。该交易所是一种加密货币的“被视为交易商”,这意味着它可以在其应用程序正在被该机构审查时运营。


根据报告和检查,FSA发现该交易所“遵守法律法规和业务的正常运作”存在问题。例如,该机构发现,该交易所“在内部审计之外,除了管理和管理系统不足之外,没有进行适当的核查”。该机构进一步详细说道:


“该交易所还面临着防止洗钱和恐怖分子融资、准备和保存法定书籍、向用户提供适当信息、以及有效控制系统风险和外包商的问题。”


Minnano Bitcoin在其网站上有三种加密货币:比特币(BTC)、以太坊(ETH)和比特币现金(BCH)。


该交易所是公开上市的Traders Holdings Co. Ltd.(JASDAQ:8704)的全资子公司,该公司从事外汇和证券交易。去年6月,该交易所与借记卡公司签署了一项使用加密货币的资金结算服务的商业联盟协议。


FSA的命令内容


“下列措施能够确保适当和可靠的业务运作。”FSA写道。


该机构命令该交易所以五种具体方式改善业务。“建立业务管理体系;建立洗钱和恐怖融资管理制度;簿记管理系统的建设;建立与用户保护措施相关的管理体系;系统风险管理系统和外包管理系统的构建。”


交易所必须处理这些业务改进项目,并在5月14日前向代理机构提交书面报告。


为了回应FSA的命令,Minnano Bitcoin向其客户和利益相关者道歉,称:


“我们严肃认真地对待这一行政处罚,并将树立正确、可靠地执行虚拟货币兑换行业的姿态,规范虚拟货币兑换商,以充分的力量恢复客户的信任。”


日本加密货币交易所的高营业额


自从Coincheck在1月份遭受黑客入侵以来,FSA一直在积极检查和制裁加密货币交易所。


尽管到目前为止只有两家已授权交易所被发布了业务改进命令,但大部分“被视为交易商”已经被下达了命令。其中一些还被命令暂时关闭运营,而另一些则自愿撤回申请。


到目前为止,该机构已向以下加密货币交易所发出业务改善订单: Coincheck, Mr. Exchange, Bitcrements, Bit Station, FSHO, GMO Coin, Tech Bureau, Lastroots, Eternal Link, Blue Dream Japan, Bmex和 Minnano Bitcoin。Coincheck和FSHO收到两份命令。Coincheck被一家知名的日本在线经纪公司Monex Group收购。


据报道,FSA上月披露,有100多家公司在寻求在日本经营加密货币交易所的许可证,其中包括运营热门在线聊天应用Line Chat 的Line Corp。本月早些时候,日本雅虎通过收购一家有执照的加密货币交易所Bitarg的股份,确认了其进入加密货币领域。




郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



来源:bitcoin86

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