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疑似 MT.GOX 的账户转出1.6万个BTC及BCH

华尔街见闻 · 04月27日 10:45
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巨鲸再一次行动了!?



在此前调查出80个可疑的Mt.Gox BTC账户中,每个残值均为2000BTC左右,4月26日北京时间下午15:25前后,有8个BTC账户被清空,相当于1.6万个比特币被转出至如下地址14LuAvrRzAmeikgaafs7H5695xs5dVXqA5,目前这1.6万个比特币仍在这一地址中。



今日转出的八个地址分别是:



今天接受到1.6万个BTC的地址此前在从今年1月31日~2月16日曾陆续接受并转出了2.4万个BTC;其中1月31日和2月5日分别接到过数千BTC,这一时点与小葱APP此前梳理到的今年三次抛售行动中的两次吻合。


另有Mt.Gox账户嫌疑的BCH账户亦进行了类似操作转出了1.6万个BCH:



Mt.Gox信托控制人小林信明此前表示不希望在抛售前进行预告以免影响出售过程,他亦声称抛售是场外交易,不影响市场价格。从今日现货市场行情来看,BTC、BCH整体维持窄幅震荡态势,并无明显趋势性行情:



追踪“僵尸巨鲸”


门头沟尽管已经破产多年,但“百足之虫死而不僵”,动不动冒出个抛售传言让很多人提心吊胆,在这里,作为流言终结者的小葱APP,必须做一些工作。


所以我们耗时数周,经反复梳理查证,绘制了下面这张图,基本还原了Mt.Gox旧钱包中找回的20万枚比特币以后的来龙去脉,供广大投资者参考。



图:拆解MtGox账户


因为比特币整个支付网络中所发生的每一笔交易都会被记录在“区块”中,可以通过区块浏览器很方便的追踪,所以尽管我们不知道这一串串地址背后到底是谁,但我们可以找出这些地址共同的行为模式。


在梳理大概率为Mt.Gox残余20万枚比特币处理方式的过程中,“嫌疑账户”除了找回比特币的时间以及子账户的抛售时间等时间层面上与官方声明匹配。


在对于原始账户的拆分以及后续重组过程中,梳理出的账户操作逻辑高度相似、操作时间段高度重叠——3月20日,1kecD打头的账户收到20万枚比特币,随后经过拆分-整合-再拆分-再整合的过程被几乎完美的平均分到了100个账户里,很大程度上表明这些账户实际上是同一个人或者说是同一个团队在进行管理。


经小葱APP梳理,Mt.Gox找回的这20万枚比特币大概率已经被拆分至100个含2000比特币的账户之中,其中20个账户已经在2017年12月~今年2月之间遭到抛售,而剩余80个账户直到本周四(4月26日)首次出现了转出。




郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



来源:华尔街见闻

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