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“巨鲸抛售”的假新闻是如何操纵比特币市场的

江金泽 · 04月19日 16:47
阅读 1093

北京时间18日凌晨3点左右,比特币在20分钟内集跳水约200美元,很多分析启用了非常惊悚的标题来解释这件事——“两头巨鲸24小时内抛售了价值超过1亿美元的比特币”,但实际上这是一条彻头彻尾假新闻!


国内的媒体昨日集体引用了Marketwatch的报道,这是一家跟华尔街日报一起同属道琼斯集团旗下专注于市场新闻报道的网站,但这篇文章的作者AARON HANKIN显然还不太熟悉数字货币的世界。



他根据可能是讨论群组里看到的消息,查询了一个名为3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r地址转移走了6500枚比特币这是比特币世界里最大的单一账户,于是作者便猜测是大户抛售,同时他还注意到了另外一个账户前天也转出了6600个比特币 3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64。


之后便有了“两头“巨鲸”在24小时内抛售了价值超过1亿美元的比特币”的新闻在全球市场中迅速传播开来。


但实际上稍微有点经验的比特币投资者,都应该知道比特币世界里最大的单一账户其实是 Bitfinex 的冷钱包,我们在bitinfocharts上可以查询到这个3D2o打头的账户,此外前天转出6600个比特币的3Cb打头的账户其实是火币的热钱包:



那么,它昨天转出的6500个比特币是往哪转的呢?比特币浏览器里一样可以查到,是一个名为1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g 的地址,这个地址其实老外也给做过标注,是Bitfinex的热钱包。(当然这里要强调一下的是bitinfocharts里标注的账户地址属性也未必100%准确,因为毕竟不会有交易所主动想承认自己的账户地址,这多多少少会出现一点安全隐患。)



知识点:所谓冷钱包就是不连网的钱包,热钱包就是保持联网上线的钱包,对于交易所来说,如果不是账户余额总是变化很大的话,应该把多数资产存在冷钱包里会比较安全,只有热钱包余额不足的时候才把资产转移进热钱包。

所以,昨天的6500枚比特币实际是交易所冷热钱包的互转,并不能直接说这一行为是抛售。


如果定义为抛售,我们可以看看Bitfinex当时的报价和交易量有没有很明显的不同。


下图是12家主要交易所昨天凌晨的比特币报价情况,其中最粗的蓝线是Bitfinex的报价,可以看出该站的报价在当时:


1.没有出现明显低于其它交易所的情况


2.没有率先出现下跌,亦没有率先止跌



然后我们在看一下当时Bitfinex的BTCUSD交易量,在跳水的30分钟里,总共才成交了5300多个比特币,根本不够6500个抛售的量,而且这一时段的交易量也并没有明显高于其它行情剧烈波动时的量:



随后,我们继续追查这6500枚转入的比特币去了哪,可以发现在这以后,热钱包只向一个地址发送过大额转账3KsmW9U1KQyuppRf3rXyzQyuu1NxrwK7kp,转账金额为6000个BTC,这亦没有二级市场抛售的迹象,因为二级市场抛售的话大概率不会被单一买家接盘你所有的抛单:



至此我们已经找到了至少5条证据显示昨天凌晨那笔转账跟市场下跌没有直接关系!Marketwatch毕竟是写股市出身的媒体,不熟悉数字货币市场情有可原,但国内一圈号称专业的数字货币媒体也跟着起哄放大这种恐慌,就让人难以理解了。


至于这新闻背后,到底是媒体人专业知识匮乏带来的误判,还是联合庄家制造假新闻骗投资人恐慌性抛售,然后低价吸筹呢?希望每位读者都能自己做清醒的判断。


事实上,在新闻过后的十个小时里,比特币已经全数收回了早间的跌幅。


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