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马来西亚要求加密货币交易所实名制

金色财经 · 04月18日 15:54
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马来西亚中央银行制定的新的加密货币兑换政策已经生效。



马来西亚央行(Bank Negara Malaysia)周二宣布,其“针对数字货币的反洗钱和反恐怖主义融资政策”已成为该地区的法律。已公布的政策文件所概述了这些规则将适用于所有提供了法币交易和币币交易服务的加密货币交易所。


此前几个月公众就该问题进行了磋商。去年12月马来西亚央行官员发布了草案,然后向行业利益相关者公开。据当时的报道,早在11月官员们就开始公开谈论这一监管框架。


根据周二发布的报告显示,该政策的核心要求是交易所应更加努力地检查和收集使用其交易平台的客户信息。


“当报告机构与客户建立业务关系,报告机构怀疑有任何洗钱或恐怖主义融资行为时,报告机构被要求对所有客户和进行交易的人员进行尽职的客户调查。”政策文件指出。


所需的具体数据包括客户的全名、地址和出生日期,以及其交易目的的信息。


马来西亚央行提醒道:“公众应谨慎评估与数字货币交易相关的风险。”


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