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澳大利亚对数字货币交易所实施新规

币世界 · 04月18日 15:37
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澳大利亚数字货币交易所现在必须遵守新的规则,以打击洗钱和恐怖主义融资(AML/CTF)。


澳大利亚金融情报机构Austrac发布了一个新的网页,自4月3日起数字货币交易所需遵循的新规定。新规定包括:须向机构注册;采用和维护AML/CTF程序;识别和验证用户;需报告涉及1万澳元(合7700美元)及以上法定货币交易的可疑行为;记录需保存七年等。


新政策将于2018年4月3日起实施,为期6个月。在此期间,如果数字货币交易所未能采取“合理措施”来遵守,则AUSTRAC首席执行官将采取执法行动。数字货币交易所必须在5月14日前完成注册。


2017年12月初澳大利亚参议院批准了反洗钱与反恐融资修订法案,新法规在法律确立基础上制定。该法案还规定Austrac对数字货币交易所进行监督。


另一项于2017年10月通过的法案终结了数字货币长期争议的“双重征税”,该法案将数字货币作为商品和服务税(GST)目的的易货商品。

随着法案的通过,至2018年7月1日,比特币和其他数字货币将获得与外币相同的GST待遇。


郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

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